警方消息人士周五称，德里警方经济犯罪部门传唤了BharatPe联合创始人Ashneer Grover和他的妻子Madhuri Jain，就这家金融科技独角兽涉嫌8.1亿卢比诈骗案进行讯问。
消息人士称，这对夫妇已被要求于11月21日出现在经济犯罪局(EOW)的Mandir mar办公室，参加对BharatPe投诉进行的调查。
几小时前，格罗弗在X上发帖称，周四他和妻子前往纽约度假时，在德里机场被拦下。
EOW官员证实了这一传唤，并告诉印度报业托拉斯，这对夫妇是在发出瞭望通知后被拦下的。
今年5月，EOW对Grover、Madhuri Jain及其家人Deepak Gupta、Suresh Jain和Shwetank Jain提起刑事诉讼，指控他们涉嫌8.1亿卢比的诈骗案。
BharatPe声称，Grover先生及其家人通过向虚假人力资源顾问的非法付款，通过与被告有关的转口供应商的夸大和不当付款，进项税抵免的虚假交易和向GST当局支付罚款，向旅行社的非法付款，Madhuri Jain伪造发票以及销毁证据造成了约81.3亿卢比的损失。
EOW消息人士称，官员们于11月7日向法院提交了一份状态报告。
如果罪名成立，被告将面临10年至终身监禁。
2022年12月，BharatPe还在德里高等法院对格罗弗及其家人提起民事诉讼，要求赔偿高达8867万卢比的损失，罪名是涉嫌欺诈和挪用资金。
