新德里，8月23日(ANI):金融市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)指控Debock Industries Limited欺骗投资者和监管机构。
Debock Industries Limited是一家在印度国家证券交易所有限公司(NSE)上市的公司，其注册办事处位于斋浦尔Vaishali Nagar 200 ft Bypass, Lohiya colony 51。
根据公司23财年年度报告，Debock主要从事农业设备贸易、接待服务和采矿。
公司最初于2018年6月5日在创新者增长平台上市。随后，它于2022年3月31日迁移到NSE主板。
“NSE的一项检查表明，公司在22财年和23财年的账簿上记录的收入和采购有显着增加。“公司收入增加的时期与公司迁移到NSE主板的时期相匹配，”监管机构SEBI周五在一份临时单方面命令中表示。
印度证券交易委员会表示，从表面上看，该公司的行为表明，它厚颜无耻、精心策划地欺骗投资者和监管机构。
“根据摆在我面前的材料，这个案件似乎不是一个普通的案件。发起人显然沉迷于从公司侵吞资金。该公司上市的目的似乎也是为了欺骗投资者，为个人利益谋取巨额利益。”
印度证券交易委员会(SEBI)表示，在对付款记录进行审查后，初步发现，该公司的优先分配是通过“迂回方式”向该账户转账的。
优先配股被用来证明公司转到主板的合理性，“只不过是一个空洞的借口。”
印度证券交易委员会的命令称:“一旦配售，这些股票就被悄悄转移到场外的发起人手中，发起人再将这些股票卖给毫无戒心的股东。
在另一项披露中，SEBI表示，该公司在股票市场上市后进行了一次配股发行，发起人没有参与，配股发行资金的全部收益本应用于合法商业目的，但却被发起人及其同伙抽走。
最重要的是，SEBI的临时单方面命令称，该公司报告的大部分销售和购买都是“虚构的”。
金融市场监管机构表示，其中许多交易仅仅是账面分录，是人为编造出来的，目的是夸大资产负债表。“我不得不指出，公司的财务状况是虚构的。”
印度证券交易委员会表示，该公司的整个企业和每一项行动似乎都是为了欺骗投资者。
“这种公然伪装的潜在欺骗和欺诈行为，给每一家努力在市场中坚持诚信和透明原则的诚实公司的声誉蒙上了阴影。这种明目张胆的操纵行为简直是对投资者信任的背叛——这种情况要求采取迅速和毫不妥协的行动。”
在此背景下，SEBI已限制Mukesh Manveer Singh(通知之一)在除Debock以外的任何上市公司或任何SEBI注册中介机构担任董事或关键管理人员的职位，直到进一步命令。
SEBI表示，所有四份通知都被禁止以任何方式直接或间接买卖或交易证券，或进入资本市场，直到进一步的命令。
三名被通知人从涉嫌欺诈活动中获得的非法所得总额超过8.9亿卢比被扣押。
他们被指示在15天内将非法所得记入/存入专门为此目的在国有化银行开设的有息托管帐户。(ANI)
