
巴黎(路透社)-法国调查人员周二表示,他们已对全球最大的加密货币交易所币安(Binance)的洗钱、税务欺诈和其他指控展开司法调查。
巴黎检察官办公室(JUNALCO)经济和金融犯罪部门在一份声明中表示,调查包括与贩毒有关的洗钱活动。
币安没有立即回应置评请求。
JUNALCO表示,调查正在调查2019年至2024年期间,涉及在法国以及所有欧盟国家犯下的罪行。
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检察官办公室表示,该调查是在用户投诉后开始的,他们声称自己在通过该平台投资后损失了钱,因为他们说信息被错误地传达给了他们。
用户还抱怨说,该平台在没有获得必要批准的情况下进行交易。
币安在几个国家面临诉讼和调查。
本月,美国最高法院允许对币安及其创始人赵长鹏提起诉讼。该诉讼涉及投资者,他们指控币安非法销售未注册的代币,这些代币损失了大部分价值。
去年12月,澳大利亚企业监管机构表示,已起诉币安在当地的衍生品业务,称其零售客户被错误归类为批发客户后,没有得到消费者保护。
(Geert De Clercq和Makini brice报道,Ros Russell编辑)
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